In einem über 500 Seiten umfassenden Bericht hat ein brasilianischer Untersuchungsausschuss Empfehlungen für Anklagen gegen CZ (den CEO von Binance), lokale Führungskräfte und mehrere andere mit Kryptowährungen verbundene Unternehmen vorgelegt.
Der Ausschuss wird von dem Abgeordneten Ricardo Silva geleitet und empfiehlt weitere Untersuchungen zur Kryptoplattform, getrennt von einer bereits laufenden Untersuchung der örtlichen Regulierungsbehörde CVM gegen Binance.
Anschuldigungen wegen unerlaubter Finanzaktivitäten
Der Bericht nennt CZ und die Binance-Verantwortlichen in Brasilien, Thiago Carvalho, Daniel Mangabeira und Guilherme Haddad Nazar, als potenzielle Personen, die wegen unerlaubter Finanzaktivitäten untersucht werden sollten. Dazu gehört auch das Angebot ungenehmigter Wertpapierkurse, was auch der Grund für die Untersuchung durch die CVM ist.
Den Führungskräften wurden außerdem unangemessene Geschäftspraktiken vorgeworfen.
(Binance hat) ein undurchsichtiges Netzwerk von Gesellschaften aufgebaut, die alle direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert werden, ohne definierten Geschäftszweck und mit keinem anderen Ziel als der Umgehung der Gesetzesvorschriften.
45 weitere Personen in verschiedenen Unternehmen werden ebenfalls als potenzielle Ziele einer staatlichen Untersuchung genannt.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Empfehlung derzeit keine rechtliche Grundlage hat und sehr gut komplett abgelehnt werden könnte. Der Bericht präsentiert lediglich die Ergebnisse von Silvas Ausschuss an die Mitglieder des brasilianischen Kongresses. Er endet mit der Bitte um weitere Untersuchungen zu den Angelegenheiten von Binance, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung fragwürdiger Gruppen und der Steuervermeidung.
Binance weist Vorwürfe zurück
Ein Sprecher der führenden Kryptobörse hat bereits auf die Vorwürfe reagiert. Laut Bloomberg ist Binance bestrebt, einen offenen Dialog mit brasilianischen Regulierungsbehörden zu führen und weist jegliches Fehlverhalten zurück.
„Wir haben große Anstrengungen unternommen, um aktiv mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten. Wir lehnen energisch jegliche Versuche ab, Binance zum Ziel zu machen oder Benutzer und Mitarbeiter mit Vorwürfen von schlechten Praktiken ohne jeglichen Beweis zu konfrontieren, inmitten von Wettbewerbsstreitigkeiten, da das Unternehmen eine führende Position in Brasilien und in der Welt einnimmt.
Obwohl Binance bisher in Konflikten mit zwei separaten US-Regulierungsbehörden standhaft geblieben ist und auch mit Aufsichtsbehörden in Belgien und anderen Ländern konfrontiert wurde, spürt die Plattform nun den Druck der Regulierungsbehörden in Kombination mit lauwarmen Marktbedingungen.
In den letzten Tagen ist Binance nach Belgien zurückgekehrt, hat den russischen Markt komplett verlassen, nachdem die lokalen Vermögenswerte an CommEx verkauft wurden, und Wartungsarbeiten an mehreren Handelspaaren durchgeführt, um eine gleichbleibende Marktqualität zu gewährleisten.
Binance weist jegliches Fehlverhalten zurück, während der brasilianische Kongress erwägt, Anklagen gegen seine Führungskräfte zu prüfen
